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301.
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A snapshot of the G8 initiatives on international financial crime / Shazeeda AliIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 6, nº 3 (January 1999) , p. 267-269Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Preventive and repressive measures against the laundering of money and other property that proceed from criminal offences / trad. Cândido CunhaIn: Documentação e Direito Comparado.ISSN 0870-7138. Lisboa. N.65/66 (Novembro 1996) , p. 255-267Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Renforcement de la législation suisse en matière de lutte contre le blanchiment ou contre le crime organisé : une question de cohérence à trouver dans la politique extérieure de la Suisse / Gérard PerroulazIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 0035-3329. Genève. Vol.53,n.3 (Juillet-Septembre 2000) , p.259-278 Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Le blanchiment d´argent / Damien HendrickxIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. N.482 (2000) , p.18-31Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Une législation contre le blanchiment en Roumanie / Ioan HurdubaieIn: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. N.482 (2000) , p.34-37Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Art crime / Nick GarganIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.104,n.5358 (1 March 1996) , p.22-23Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Offshore financial centers. The Channel Islands and the Isle of Man / Mark D. FerbracheIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.70,n.2 (February 2001) , p.10-15Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The international sharing program / fostering international cooperation, Douglas A. Kash, Jennifer A. GormanIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.70,n.2 (February 2001) , p.27-31Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Branqueamento de capitais : contra-medidas a nível internacional e nacional / A. G. Lourenço MartinsIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 9, Fasc. 3.º (Julho-Setembro 1999) , p. 449-487Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Proceeds of crime investigations. Obtaining bank information in Canada / Brad DesmarisIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. V.63,n.2 (2001) , p.26-31Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Cleaning up the money launderers : a successful US sting operation that put some bank employees in jail has lessons for other banks everywhere / Jim LyonIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. V.63,n.2 (2001) , p.32-33Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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In today's high-tech world, the war against bank crime is fought on many fronts. The new age of bank security / Gene McLeanIn: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. V.63,n.2 (2001) , p.34-37Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Money laundering : a global threat and the international community's response / William R. SchroederIn: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.70,n.5 (May 2001) , p.1-9Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Getting the picture / Graham SaltmarshIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.109,n.5626 (15 June 2001) , p.20-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Strategies of the EU and the US in combating transnational organized crime / Alain ZennerIn: Agon. Louvain-la Neuve. Ano 8, n. 30 (Jan-Fév-Mar 2001) , p.15-18Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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La Suisse et le contrôle du blanchiment d'argent : la quadrature du cercle entre auto-régulations privées, contrôles administratifs et interventions pénales / Nicolas QuelozIn: Agon. Louvain-la Neuve. V.8,n.32 (Juillet-Août-Septembre 2001) , p.2-5Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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La lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse : actualité et prospectives / Cristina FancelloIn: Agon. Louvain-la Neuve. V.8,n.32 (Juillet-Août-Septembre 2001) , p.5-9Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Les projets de législation sur le blanchiment d'argent et le secret profissionnel des avocats / Laure LeterIn: Agon. Louvian-la Neuve. V.8,n.32 (Juillet-Août-Septembre 2001) , p.10-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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L'Office Central de lutte contre la Délinquence Economique et Financière Organisée (OCDEFO) et la lutte contre le blanchiment de capitaux / Fabienne Bultot, Stéphan AdamIn: Agon. Louvain-la Neuve. V.8,n.32 (Juillet-Août-Septembre 2001) , p.14-19Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Ratification de la convention de Strasbourg relative au blanchiment / Jeannot NiesIn: Agon. Louvain-la Neuve. V.8,n.32 (Juillet-Août-Septembre 2001) , p.20-23Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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