Offshore financial centers. The Channel Islands and the Isle of Man / Mark D. Ferbrache
In: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.70,n.2 (February 2001) , p.10-15Idioma: Inglês.Assunto: EVASÃO FISCAL | FRAUDE FINANCEIRA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Resumo: A investigação criminal que envolve actividades offshore, a que a fraude financeira e o branqueamento de capitais estão associados, torna-se cada vez mais difícil, uma vez que as novas tecnologias das comunicações permitem aos criminosos a fácil constituição de esquemas fraudulentos que exploram as dificuldades encontradas nas diferentes legislações dos países estrangeiros. Através do exemplo das Channel Islands e da Isle of Man, paraísos fiscais situados respectivamente no English Channel e no Irish Sea, constata-se que estes centros offshore ilustram bem a necessidade de as polícias conjugarem esforços no sentido de formarem uma eficaz cooperação policial a nível internacional.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
A investigação criminal que envolve actividades offshore, a que a fraude financeira e o branqueamento de capitais estão associados, torna-se cada vez mais difícil, uma vez que as novas tecnologias das comunicações permitem aos criminosos a fácil constituição de esquemas fraudulentos que exploram as dificuldades encontradas nas diferentes legislações dos países estrangeiros. Através do exemplo das Channel Islands e da Isle of Man, paraísos fiscais situados respectivamente no English Channel e no Irish Sea, constata-se que estes centros offshore ilustram bem a necessidade de as polícias conjugarem esforços no sentido de formarem uma eficaz cooperação policial a nível internacional.
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