La lutte contre le blanchiment d'argent en Suisse : actualité et prospectives / Cristina Fancello
In: Agon. Louvain-la Neuve. V.8,n.32 (Juillet-Août-Septembre 2001) , p.5-9Idioma: Francês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | LEGISLAÇÃO PENAL | FRAUDE FISCAL | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | SUÍÇA Resumo: Ao traçar-se uma panorâmica sobre a situação na Suiça relativa ao branqueamento de capitais, destaca-se o conjunto de medidas, que nos últimos dez anos foram adoptadas, no sentido de prevenir e combater tal tipo de criminalidade. Nesta óptica, abordam-se questões que se prendem com: as disposições penais aplicadas com vista à incriminação do branqueamento de capitais; o direito administrativo, no que toca, designadamente, à fiscalização e à regulação do sistema bancário; o direito privado, no que toca, designadamente, à auto-regulação do sistema bancário. A finalizar, apresenta-se um primeiro balanço da eficácia da aplicação desta legislação e apontam-se algumas medidas a tomar futuramente na luta contra o crime organizado e o branqueamento de capitais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
Ao traçar-se uma panorâmica sobre a situação na Suiça relativa ao branqueamento de capitais, destaca-se o conjunto de medidas, que nos últimos dez anos foram adoptadas, no sentido de prevenir e combater tal tipo de criminalidade. Nesta óptica, abordam-se questões que se prendem com: as disposições penais aplicadas com vista à incriminação do branqueamento de capitais; o direito administrativo, no que toca, designadamente, à fiscalização e à regulação do sistema bancário; o direito privado, no que toca, designadamente, à auto-regulação do sistema bancário. A finalizar, apresenta-se um primeiro balanço da eficácia da aplicação desta legislação e apontam-se algumas medidas a tomar futuramente na luta contra o crime organizado e o branqueamento de capitais.
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