Branqueamento de capitais : contra-medidas a nível internacional e nacional / A. G. Lourenço Martins
In: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 9, Fasc. 3.º (Julho-Setembro 1999) , p. 449-487Idioma: Português.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | DROGA | COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC Resumo: No âmbito do Colóquio Parlamentar sobre o Tráfico de Droga e Branqueamento de Capitais (8-9 Fevereiro de 1999), o autor aborda algumas questões fundamentais: conceito de branqueamento de capitais; génese do branqueamento de capitais e suas principais fases; paraísos fiscais e alguns exemplos; branqueamento de capitais a nível internacional; legislação nacional; tendências futuras no que respeita à separação entre as tradicionais actividades criminosas e as actividades de branqueamento.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
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No âmbito do Colóquio Parlamentar sobre o Tráfico de Droga e Branqueamento de Capitais (8-9 Fevereiro de 1999), o autor aborda algumas questões fundamentais: conceito de branqueamento de capitais; génese do branqueamento de capitais e suas principais fases; paraísos fiscais e alguns exemplos; branqueamento de capitais a nível internacional; legislação nacional; tendências futuras no que respeita à separação entre as tradicionais actividades criminosas e as actividades de branqueamento.
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