Une législation contre le blanchiment en Roumanie / Ioan Hurdubaie
In: Revue Internationale de Police Criminelle.ISSN 0035-3396. Lyon. N.482 (2000) , p.34-37Idioma: Francês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | LEGISLAÇÃO | ACTIVIDADE CRIMINAL | ROMÉNIA Resumo: A Roménia aprovou recentemente (1999) uma lei sobre a prevenção e a repressão do branqueamento de capitais. Apontam-se os principais artigos desta nova legislação, no que respeita nomeadamente: às pessoas morais e físicas visadas; ao organismo encarregue da aplicação da lei (Office National de Prévention et de Lutte contre le Blanchiment d´Argent ); à obrigatoriedade de identificação dos clientes; à formação do pessoal do Office; às responsabilidades e sansões dos que violam as disposições da lei.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
A Roménia aprovou recentemente (1999) uma lei sobre a prevenção e a repressão do branqueamento de capitais. Apontam-se os principais artigos desta nova legislação, no que respeita nomeadamente: às pessoas morais e físicas visadas; ao organismo encarregue da aplicação da lei (Office National de Prévention et de Lutte contre le Blanchiment d´Argent ); à obrigatoriedade de identificação dos clientes; à formação do pessoal do Office; às responsabilidades e sansões dos que violam as disposições da lei.
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