A snapshot of the G8 initiatives on international financial crime / Shazeeda Ali
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 6, nº 3 (January 1999) , p. 267-269Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO Resumo: A criminalidade económico-financeira tem vindo a assumir proporções a nível internacional como consequência da simultânea globalização dos serviços financeiros e do crime. Com vista à supressão desta criminalidade, o grupo G8 desenvolveu um conjunto de iniciativas nas áreas, nomeadamente, da protecção do sistema financeiro global, da cooperação internacional e do combate ao branqueamento de capitais( de que se destaca a acção do GAFI ou FATF e a criação de FIUs- Financial IntelligenceUnits). Descrevem-se com mais pormenor estas iniciativas.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
A criminalidade económico-financeira tem vindo a assumir proporções a nível internacional como consequência da simultânea globalização dos serviços financeiros e do crime. Com vista à supressão desta criminalidade, o grupo G8 desenvolveu um conjunto de iniciativas nas áreas, nomeadamente, da protecção do sistema financeiro global, da cooperação internacional e do combate ao branqueamento de capitais( de que se destaca a acção do GAFI ou FATF e a criação de FIUs- Financial IntelligenceUnits). Descrevem-se com mais pormenor estas iniciativas.
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