Cleaning up the money launderers : a successful US sting operation that put some bank employees in jail has lessons for other banks everywhere / Jim Lyon
In: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. V.63,n.2 (2001) , p.32-33Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | OPERAÇÃO UNDERCOVER | AGENTE INFILTRADO | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | TRÁFICO DE DROGA | CRIME ORGANIZADO | CARTEL DE DROGA | MÉXICO | COLÔMBIA | ESTADOS UNIDOS Resumo: O relato de algumas acções relativas à operação "Casablanca", proferido na conferência realizada em Vancouver sobre branqueamento de capitais, serviu de exemplo para futuras operações congéneres por parte da polícia e levou a que se recomendasse às instituições bancárias a adopção de algumas medidas preventivas em matéria de combate ao branqueamento de capitais. Foi graças a esta operação "undercover" que a polícia, através da actuação de agentes infiltrados e em colaboração com os serviços de alfândega dos EUA, conseguiu estabelecer a ligação entre 12 dos 19 maiores bancos do México e 112 indivíduos ( alguns, empregados bancários) implicados no branqueamento de uma avultada soma em dólares, provenientes dos cartéis de droga da América Latina.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
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O relato de algumas acções relativas à operação "Casablanca", proferido na conferência realizada em Vancouver sobre branqueamento de capitais, serviu de exemplo para futuras operações congéneres por parte da polícia e levou a que se recomendasse às instituições bancárias a adopção de algumas medidas preventivas em matéria de combate ao branqueamento de capitais. Foi graças a esta operação "undercover" que a polícia, através da actuação de agentes infiltrados e em colaboração com os serviços de alfândega dos EUA, conseguiu estabelecer a ligação entre 12 dos 19 maiores bancos do México e 112 indivíduos ( alguns, empregados bancários) implicados no branqueamento de uma avultada soma em dólares, provenientes dos cartéis de droga da América Latina.
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