Money laundering : a global threat and the international community's response / William R. Schroeder
In: FBI-Law Enforcement Bulletin.ISSN 0014-5688. Washington. V.70,n.5 (May 2001) , p.1-9Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL | ACORDOS, CONVENÇÕES, TRATADOS | GAFI | ACTUAÇÃO POLICIAL | LEGISLAÇÃO PENAL | PRODUTOS DO CRIME | CONVENÇÃO DE VIENA | ESTADOS UNIDOS Resumo: A tendência, cada vez mais acentuada para a globalização, tem vindo a ser habilmente aproveitada pelos criminosos para mais facilmente procederem às operações de branqueamento de capitais. No que se refere a esta ameaça, de âmbito acentuadamente internacional, e aos mecanismos de resposta por parte das diversas entidades governamentais e policiais, importa salientar a acção dos EUA, bem como os esforços decorrentes da entrada em vigor da Convenção de Viena de 1988 e da Convenção de Strasbourg de 1990 e igualmente as Recomendações do GAFI.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
A tendência, cada vez mais acentuada para a globalização, tem vindo a ser habilmente aproveitada pelos criminosos para mais facilmente procederem às operações de branqueamento de capitais. No que se refere a esta ameaça, de âmbito acentuadamente internacional, e aos mecanismos de resposta por parte das diversas entidades governamentais e policiais, importa salientar a acção dos EUA, bem como os esforços decorrentes da entrada em vigor da Convenção de Viena de 1988 e da Convenção de Strasbourg de 1990 e igualmente as Recomendações do GAFI.
There are no comments for this item.