Proceeds of crime investigations. Obtaining bank information in Canada / Brad Desmaris
In: Gazette.ISSN 1196-6513. Ottawa. V.63,n.2 (2001) , p.26-31Idioma: Inglês.Assunto: PRODUTOS DO CRIME | CRIME ORGANIZADO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | SIGILO BANCÁRIO | CANADÁ Resumo: O acesso a informações bancárias constitui uma questão delicada para os funcionários que procedem a investigações sobre bens provenientes de produtos do crime. O presente artigo procura transmitir alguns conhecimentos que facilitem o trabalho de investigação na área do crime organizado, designadamente no que respeita à obtenção de informações sobre procedimentos bancários, no que se refere, quer a registos de operações bancárias, quer a registos de informações relacionadas com as ditas operações. Desenvolve-se esta temática tendo presente a observância do sigilo bancário e a articulação entre as várias instituições, a saber, a polícia, as entidades bancárias e os tribunais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
O acesso a informações bancárias constitui uma questão delicada para os funcionários que procedem a investigações sobre bens provenientes de produtos do crime. O presente artigo procura transmitir alguns conhecimentos que facilitem o trabalho de investigação na área do crime organizado, designadamente no que respeita à obtenção de informações sobre procedimentos bancários, no que se refere, quer a registos de operações bancárias, quer a registos de informações relacionadas com as ditas operações. Desenvolve-se esta temática tendo presente a observância do sigilo bancário e a articulação entre as várias instituições, a saber, a polícia, as entidades bancárias e os tribunais.
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