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Asset recovery : a Swiss leap forward? / George PavlidisIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 150-158Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Tracking digital footprints : anonymity within the bitcoin system / Perri Reynolds, Angela S. M. IrwinIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 172-189Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Twelve methods of money laundering / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 130-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Well funded and dangerous : assessing the Islamic State’s financing operations / Michael TierneyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 159-171Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Data mining in anti-money laundering field / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 301-310Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Comprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism / Salwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha NazriIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 292-300Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations : will the fourth AML directive be implemented or be binned? / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 5-21Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Detection mechanisms under Kenya’s anti-money laundering regime : omissions and loopholes / Constance GikonyoIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 59-70Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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The terrorist resourcing model applied to Canada / Patrick J. O’Halloran ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 33-46Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy / Chat Le NguyenIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 47-58Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Ritualisation and money laundering in the Swiss banking sector / Aidan Carlin, Mark Eshwar LokananIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 89-103Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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China’s dirty laundry : international organizations posing a risk to China’s AML systems / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 189-202Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Illicit financial flows : HSBC case study / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 231-246Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital : the Italian case / Yara El SiwiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 124-133Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Slipping through the net : the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK / Adebola AdeyemiIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 203-214Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Illicit Bitcoin transactions : challenges in getting to the who, what, when and where / Angela S.M. Irwin, Adam B. TurnerIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 3 (2018) , p. 297-313Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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FIFA : highlighting the links between global banking and international money laundering / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 4 (2018) , p. 498-512Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Real estate money laundering in Austria, Germany, Liechtenstein and Switzerland / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 3 (2018) , p. 370-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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Forfeiture of criminal proceeds under anti-money laundering laws : a comparative analysis between Malaysia and United Kingdom (UK) / Anusha Aurasu, Aspalella Abdul RahmanIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 104-11Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 292]
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