Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy [Recurso eletrónico] / Chat Le Nguyen
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 47-58Idioma: Inglês.Assunto: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | SIGILO BANCÁRIO | TRANSACÇÃO FINANCEIRA | PRIVACIDADE Resumo: Discussão das implicações das medidas preventivas do branqueamento de capitais no âmbito do sigilo bancário. O autor define as principais medidas impostas pelos prestadores de serviços financeiros tendo em vista a prevenção do fenómeno criminal. A implementação de medidas preventivas adequadas é crucial na salvaguarda das instituições financeiras face ao branqueamento de capitais. Todavia, a aplicação destas medidas assume um carácter intrusivo em matéria de sigilo bancário, verificando-se uma tensão e potenciais conflitos de interesse entre os serviços de aplicação da lei e as instituições financeiras e entre os direitos de proteção da privacidade e os objetivos das medidas preventivas.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 292 (Browse shelf) | Available |
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Discussão das implicações das medidas preventivas do branqueamento de capitais no âmbito do sigilo bancário. O autor define as principais medidas impostas pelos prestadores de serviços financeiros tendo em vista a prevenção do fenómeno criminal. A implementação de medidas preventivas adequadas é crucial na salvaguarda das instituições financeiras face ao branqueamento de capitais. Todavia, a aplicação destas medidas assume um carácter intrusivo em matéria de sigilo bancário, verificando-se uma tensão e potenciais conflitos de interesse entre os serviços de aplicação da lei e as instituições financeiras e entre os direitos de proteção da privacidade e os objetivos das medidas preventivas.
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