Twelve methods of money laundering [Recurso eletrónico] / Fabian Maximilian Johannes Teichmann
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 130-137Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | MODUS OPERANDI Resumo: Discutem-se os modus operandi que os criminosos usam para ultrapassar os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais. Após a realização de entrevistas e questionários a diferentes atores envolvidos no processo (desde especialistas em branqueamento até membros das polícias), foram definidos 12 métodos de branqueamento: ouro, jóias, diamantes em bruto, antiguidades, arte, imobiliário, consultoras, fusões e aquisições, bancos no Dubai, caixas de depósito, negócios com dinheiro e casas de câmbio, são as ferramentas mais apropriadas para a prática daquele crime.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 283 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 114 KB em formato PDF (9 p.).
Discutem-se os modus operandi que os criminosos usam para ultrapassar os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais. Após a realização de entrevistas e questionários a diferentes atores envolvidos no processo (desde especialistas em branqueamento até membros das polícias), foram definidos 12 métodos de branqueamento: ouro, jóias, diamantes em bruto, antiguidades, arte, imobiliário, consultoras, fusões e aquisições, bancos no Dubai, caixas de depósito, negócios com dinheiro e casas de câmbio, são as ferramentas mais apropriadas para a prática daquele crime.
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