Data mining in anti-money laundering field [Recurso eletrónico] / Noriaki Yasaka
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 301-310Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | GESTÃO DA INFORMAÇÃO | PROCESSAMENTO DE DADOS | GAFI Resumo: Os métodos de mineração de dados ("data mining") têm sido muito utilizados no combate ao branqueamento de capitais, nomeadamente na deteção de transações financeiras suspeitas. Ainda que estas técnicas sejam bastante eficazes, discute-se o problema da gestão deste conhecimento e da partilha destas informações com todos os parceiros do combate ao branqueamento. A criação e o envolvimento de uma rede de profissionais que saibam utilizar a gestão do conhecimento em prol da eficiência operacional é uma das principais tarefas do futuro.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 283 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 292 KB em formato PDF (11 p.).
Os métodos de mineração de dados ("data mining") têm sido muito utilizados no combate ao branqueamento de capitais, nomeadamente na deteção de transações financeiras suspeitas. Ainda que estas técnicas sejam bastante eficazes, discute-se o problema da gestão deste conhecimento e da partilha destas informações com todos os parceiros do combate ao branqueamento. A criação e o envolvimento de uma rede de profissionais que saibam utilizar a gestão do conhecimento em prol da eficiência operacional é uma das principais tarefas do futuro.
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