The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations [Recurso eletrónico] : will the fourth AML directive be implemented or be binned? / Norman Mugarura
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 5-21Idioma: Inglês.Assunto: DIRECTIVA COMUNITÁRIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | APLICAÇÃO DA LEI | SISTEMA FINANCEIRO | UNIÃO EUROPEIA | REINO UNIDO Resumo: Considerações de natureza legislativa relacionadas com as diretivas AML da União Europeia e o efeito do Brexit na regulação do branqueamento de capitais no Reino Unido e União Europeia. Procede-se a uma revisão das diretivas AML e a forma como são transpostas para a realidade do Reino Unido, abordando-se particularmente a questão da 4.ª diretiva – prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo – destinada a vigorar a partir de junho de 2017 para todos os estados-membro da EU e se esta será transposta para o Reino Unido.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 292 (Browse shelf) | Available |
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Considerações de natureza legislativa relacionadas com as diretivas AML da União Europeia e o efeito do Brexit na regulação do branqueamento de capitais no Reino Unido e União Europeia. Procede-se a uma revisão das diretivas AML e a forma como são transpostas para a realidade do Reino Unido, abordando-se particularmente a questão da 4.ª diretiva – prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo – destinada a vigorar a partir de junho de 2017 para todos os estados-membro da EU e se esta será transposta para o Reino Unido.
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