Detection mechanisms under Kenya’s anti-money laundering regime [Recurso eletrónico] : omissions and loopholes / Constance Gikonyo
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-520. Vol. 21, n. 1 (2018) , p. 59-70Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRÁFICO DE DROGA | QUÉNIA Resumo: O Quénia é um país de trânsito para o tráfico internacional de droga e uma potencial base comercial em matéria de branqueamento de capitais. O autor expõe os métodos que facilitam a identificação de potenciais atividades, tendo por base uma análise ao “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act” e aos “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Regulations”, nos quais assenta o regime de combate ao branqueamento de capitais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 292 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 163 KB em formato PDF.
O Quénia é um país de trânsito para o tráfico internacional de droga e uma potencial base comercial em matéria de branqueamento de capitais. O autor expõe os métodos que facilitam a identificação de potenciais atividades, tendo por base uma análise ao “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act” e aos “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Regulations”, nos quais assenta o regime de combate ao branqueamento de capitais.
There are no comments for this item.