Comprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism [Recurso eletrónico] / Salwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 292-300Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CONTROLO FRONTEIRIÇO | TRANSPORTE DE DINHEIRO | GAFI Resumo: É discutida a Recomendação Especial IX do GAFI (Financial Action Task Force - FATF) sobre as declarações prestadas nas fronteiras que têm por objetivo detetar e prevenir o transporte ilícito de dinheiro. O cumprimento desta recomendação apresenta ainda valores baixos. Nos próximos anos, esta é uma situação que deverá ser resolvida, de forma a aumentar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 283 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 123 KB em formato PDF (10 p.).
É discutida a Recomendação Especial IX do GAFI (Financial Action Task Force - FATF) sobre as declarações prestadas nas fronteiras que têm por objetivo detetar e prevenir o transporte ilícito de dinheiro. O cumprimento desta recomendação apresenta ainda valores baixos. Nos próximos anos, esta é uma situação que deverá ser resolvida, de forma a aumentar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais.
There are no comments for this item.