FIFA [Recurso eletrónico] : highlighting the links between global banking and international money laundering / Mohammed Ahmad Naheem
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 4 (2018) , p. 498-512Idioma: Inglês.Assunto: CORRUPÇÃO | FUTEBOL | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRANSACÇÃO FINANCEIRA | ESTUDO DE CASOS Resumo: Recorrendo ao caso da detenção de 14 funcionários da FIFA, em agosto de 2015, e baseado no documento da acusação, o autor exemplifica os fluxos financeiros ilícitos ocorridos através dos serviços bancários e financeiros. Dos resultados obtidos cabe salientar as fraquezas, ainda existentes, das instituições bancárias no domínio de compliance no combate ao branqueamento de capitais. Trata-se de um estudo de caso que proporciona uma visão enriquecedora do modo como os aspetos da corrupção se processam em qualquer organização, em particular quando se encontram envolvidos diversos países.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 292 (Browse shelf) | Available |
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Recorrendo ao caso da detenção de 14 funcionários da FIFA, em agosto de 2015, e baseado no documento da acusação, o autor exemplifica os fluxos financeiros ilícitos ocorridos através dos serviços bancários e financeiros. Dos resultados obtidos cabe salientar as fraquezas, ainda existentes, das instituições bancárias no domínio de compliance no combate ao branqueamento de capitais. Trata-se de um estudo de caso que proporciona uma visão enriquecedora do modo como os aspetos da corrupção se processam em qualquer organização, em particular quando se encontram envolvidos diversos países.
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