Slipping through the net [Recurso eletrónico] : the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK / Adebola Adeyemi
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 203-214Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FRAUDE FINANCEIRA | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | REGULAMENTO | REINO UNIDO Resumo: Tendo como propósito destacar as atividades da FCA (Financial Conduct Authority) no que respeita à incidência do branqueamento de capitais e lacunas reguladoras, o articulista analisa o regime de branqueamento de capitais do Reino Unido, investiga o papel de indivíduos politicamente expostos, bem como a utilização de estruturas corporativas na promoção do branqueamento de capitais. Neste contexto, importa investigar o papel das instituições financeiras e os recursos adequados da sua abordagem governativa na redução da incidência do branqueamento.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 292 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 167 KB em formato PDF.
Tendo como propósito destacar as atividades da FCA (Financial Conduct Authority) no que respeita à incidência do branqueamento de capitais e lacunas reguladoras, o articulista analisa o regime de branqueamento de capitais do Reino Unido, investiga o papel de indivíduos politicamente expostos, bem como a utilização de estruturas corporativas na promoção do branqueamento de capitais. Neste contexto, importa investigar o papel das instituições financeiras e os recursos adequados da sua abordagem governativa na redução da incidência do branqueamento.
There are no comments for this item.