Illicit financial flows [Recurso eletrónico] : HSBC case study / Mohammed Ahmad Naheem
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 231-246Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | SISTEMA FINANCEIRO | FRAUDE BANCÁRIA | FRAUDE FINANCEIRA | ESTUDO DE CASOS Resumo: Com o objetivo de estudar os elementos de compliance no combate ao branqueamento de capitais que necessitam de ser tratados, de modo a fortalecer a resposta do sector bancário e reduzir o impacto dos fluxos financeiros ilícitos neste domínio, o autor apresenta exemplos de fluxos ilícitos que ocorrem através do sistema bancário convencional e dos serviços financeiros bancários. Destaque para a originalidade do artigo resultante da ligação entre o caso do banco suíço HSBC e os IFFs (Illicit Financial Flows) e as implicações financeiras em futuros processos de compliance.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 292 (Browse shelf) | Available |
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Com o objetivo de estudar os elementos de compliance no combate ao branqueamento de capitais que necessitam de ser tratados, de modo a fortalecer a resposta do sector bancário e reduzir o impacto dos fluxos financeiros ilícitos neste domínio, o autor apresenta exemplos de fluxos ilícitos que ocorrem através do sistema bancário convencional e dos serviços financeiros bancários. Destaque para a originalidade do artigo resultante da ligação entre o caso do banco suíço HSBC e os IFFs (Illicit Financial Flows) e as implicações financeiras em futuros processos de compliance.
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