Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital [Recurso eletrónico] : the Italian case / Yara El Siwi
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 21, n. 2 (2018) , p. 124-133Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ORGANIZADO | MAFIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO | ESTUDO DE CASOS | ITÁLIA Resumo: Sendo a Itália uma nação capitalista desenvolvida e a quarta economia da Europa, é inquestionável que o longo domínio da máfia agrava significativamente problemas paralelos de corrupção, violência e subdesenvolvimento das regiões do sul (Mezzogiorno), pelo que as atividades e introdução da máfia na economia legal e na esfera política sejam difíceis de estimar. Com base neste estudo de caso, o artigo divide-se em três capítulos: máfia italiana vs lavagem de dinheiro; fundamentação lógica e pilares do regime AML; análise e discussão de recentes provas de medidas de combate ao branqueamento de capitais. Dos resultados obtidos cabe salientar dois grandes pilares do regime AML: vigilância financeira avançada e o confisco de bens dos membros da máfia.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 292 (Browse shelf) | Available |
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Sendo a Itália uma nação capitalista desenvolvida e a quarta economia da Europa, é inquestionável que o longo domínio da máfia agrava significativamente problemas paralelos de corrupção, violência e subdesenvolvimento das regiões do sul (Mezzogiorno), pelo que as atividades e introdução da máfia na economia legal e na esfera política sejam difíceis de estimar. Com base neste estudo de caso, o artigo divide-se em três capítulos: máfia italiana vs lavagem de dinheiro; fundamentação lógica e pilares do regime AML; análise e discussão de recentes provas de medidas de combate ao branqueamento de capitais. Dos resultados obtidos cabe salientar dois grandes pilares do regime AML: vigilância financeira avançada e o confisco de bens dos membros da máfia.
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