The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes [Recurso eletrónico] / Norman Mugarura
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 3 (2017) , p. 231-246Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FRAUDE FINANCEIRA | ESQUEMA EM PIRÂMIDE | METODOLOGIAS Resumo: Os esquemas fraudulentos em pirâmide, como o esquema Ponzi, ou outros tipos de fraudes como as "Cartas da Nigéria", são mecanismos que exploram a ignorância e a inocência dos investidores. É avaliada a possibilidade de usar ferramentas de regulação, comuns no combate ao branqueamento de capitais (como a "abordagem baseada no risco" - “risk based approach” - ou "conhece o teu cliente" - “Know Your Customer”) de forma a proteger as vítimas de esquemas fraudulentos de investimento.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 283 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 154 KB em formato PDF (17 p.).
Os esquemas fraudulentos em pirâmide, como o esquema Ponzi, ou outros tipos de fraudes como as "Cartas da Nigéria", são mecanismos que exploram a ignorância e a inocência dos investidores. É avaliada a possibilidade de usar ferramentas de regulação, comuns no combate ao branqueamento de capitais (como a "abordagem baseada no risco" - “risk based approach” - ou "conhece o teu cliente" - “Know Your Customer”) de forma a proteger as vítimas de esquemas fraudulentos de investimento.
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