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221.
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Cybercriminalité et "broutage" à Abidjan / Ahiouré Mathieu AkadjeIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Genève. Vol. 64, n. 3 (Juilliet-Septembre 2011) , p. 299-310Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32211]
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Relatório da Secção de Estatística da Polícia de Investigação Criminal - 1934 / Júlio Bertho Ferreira ; José Alves Monteiro JúniorIn: Boletim dos Institutos de Criminologia. Lisboa (Oficinas Gráficas da Cadeia Penitenciária de Lisboa). N.º 1 (1937) , p. 21-56Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ3076()]
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Luta contra a «lavagem do dinheiro» : participação do sistema financeiro nessa luta / António de CamposIn: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 15 (Julho/Setembro 1990) , 127-165Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ32532]
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Hawala : os sistemas informais de transferência de valores / Egídio CardosoIn: Investigação Criminal.ISSN 1647-9300. Lisboa. Nº 3 (Junho 2012) , p. 116-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Towards a general theory of profit-driven crimes / R.T. NaylorIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 43, n. 1 (Winter 2003) , p. 81-101Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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226.
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Financial channels of money laundering in Spain / Armando Fernández SteinkoIn: British Journal of Criminology (The).ISSN 0007-0955. Oxford. Vol. 52, n. 5 (September 2012) , p. 908-931Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33216]
(1).
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227.
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Trafficking in Human Beings : an ongoing problem for the EU's law enforcement community / Maria O'NeillIn: .Siak-Internacional.ISSN 1813-3495. Wien. (2013) , p. 51-62Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ33653]
(1).
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Terrorism financing methods : an overview / Michael Freeman, Moyara RuehsenIn: Perspectives on Terrorism. Vol. 7, nº 4 (August 2013) , p. 5-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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"Todo o negócio quer dinheiro" : a tributação das manifestações de fortuna e dos acréscimos patrimoniais não justificados / Paulo MarquesIn: Revista do Ministério Público.ISSN 0870-6107. Lisboa. Ano 35, n.º 139 (Julho-Setembro 2014) , p. 149-177Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34867]
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230.
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Incumprimento da obrigação de prestar contas públicas / João Aveiro PereiraIn: Julgar.ISSN 1646-6853. Lisboa. N.º 23 (maio-agosto 2014) , p. 143-166Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ34949]
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Mafia markers [Recurso eletrónico[ : assessing organized crimeand its impact upon societies / Jan Van Dijk In: Trends in Organized Crime.ISSN 1936-4830. Vol. 10, nº 4 (2007) , p. 39-56Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Using friends for money [Recurso eletrónico[ : the positional importance of money-launderers in organized crime / Aili Malm, Gisela BichlerIn: Trends in Organized Crime.ISSN 1936-4830. Vol. 16, nº 4 (December 2013) , p. 365-381Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 256]
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Mafia and immigration : analysis of the "illegal street workers" in southern Italy / Rita DucaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 395-401Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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A utilização de ferramentas de análise de vínculos no combate aos crimes de lavagem de ativos / Cide Ferreira RomãoIn: Revista Brasileira de Ciências Policiais.ISSN 2318-6917. Brasília. Vol. 4, nº 1 (Jan.-Jun. 2013) , p. 35-67Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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A quebra de sigilo bancário e o tratado de assistência legal mútua / Rodrigo Szuecs de Oliveira, Marina Franco Lopes Filizzola, Paula Rosa Barros BaptistaIn: Meritum.ISSN 2238-6939. Belo Horizonte. V. 9, n. 2 (jul/dez 2014) , p. 365-392Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Controlo financeiro público e responsabilidade financeira / Rute Alexandra de Carvalho Frazão SerraIn: Data Venia.ISSN 2182-6242. Ano 4, n.º 05 (Janeiro 2016) , p. 149-255Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD291]
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Rethinking terrorist financing : where does all this lead? / Hamed TofangsazIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 1 (2015) , p. 112-130Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Identifying money laundering : analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions / Stephen SterlingIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 266-292Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Everyday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businesses / Nicholas Gilmour, Nick RidleyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 293-303Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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A quebra de sigilo bancário e o tratado de assistência legal mútua / Rodrigo Szuecs de Oliveira, Marina Franco Lopes Filizzola, Paula Rosa Barros BaptistaIn: Meritum.ISSN 2238-6939. Belo Horizonte. V. 9, n. 1 (jul./dez. 2014) , p. 365-392Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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