Identifying money laundering [Recurso eletrónico] : analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions / Stephen Sterling
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 266-292Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CONTROLO DE TRANSACÇÕES | FRAUDE BANCÁRIA | ANÁLISE CRIMINAL | METODOLOGIAS | CANADÁ Resumo: É apresentado um novo modelo ("Speed, cost and security model") de combate ao branqueamento de capitais com o intuito de ser implementado no Canadá. Esta metodologia de análise pretende melhorar a forma como é identificado o branqueamento, através da avaliação do comportamento financeiro, do controlo de transações e em especial do dinheiro que circula em espécie. Conclui-se que o modelo pode ser aplicado globalmente.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 263 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 220 KB em formato PDF (29 p.).
É apresentado um novo modelo ("Speed, cost and security model") de combate ao branqueamento de capitais com o intuito de ser implementado no Canadá. Esta metodologia de análise pretende melhorar a forma como é identificado o branqueamento, através da avaliação do comportamento financeiro, do controlo de transações e em especial do dinheiro que circula em espécie. Conclui-se que o modelo pode ser aplicado globalmente.
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