Everyday vulnerabilities – money laundering through cash intensive businesses [Recurso eletrónico] / Nicholas Gilmour, Nick Ridley
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 293-303Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | TRANSPORTE DE DINHEIRO | EMPRESA | REINO UNIDO Resumo: No contexto dos negócios com utilização intensiva de numerário ("cash-intensive") procura-se compreender quais as técnicas específicas usadas para movimentar, transferir e branquear os fundos ilícitos gerados na actividade criminosa. Apesar das investigações sobre tipologias de branqueamento de capitais, a utilização de correios de dinheiros ("cash couriers") e de negócios com utilização intensiva de numerário tem sido pouco abordada, sendo este um sector muito vulnerável e que exige fortes medidas preventivas. Os dados são provenientes do Reino Unido mas as conclusões são aplicáveis à escala internacional e podem apoiar o desenvolvimento de novas políticas anti-branqueamento.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 263 (Browse shelf) | Available |
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No contexto dos negócios com utilização intensiva de numerário ("cash-intensive") procura-se compreender quais as técnicas específicas usadas para movimentar, transferir e branquear os fundos ilícitos gerados na actividade criminosa. Apesar das investigações sobre tipologias de branqueamento de capitais, a utilização de correios de dinheiros ("cash couriers") e de negócios com utilização intensiva de numerário tem sido pouco abordada, sendo este um sector muito vulnerável e que exige fortes medidas preventivas. Os dados são provenientes do Reino Unido mas as conclusões são aplicáveis à escala internacional e podem apoiar o desenvolvimento de novas políticas anti-branqueamento.
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