Terrorism financing methods : an overview / Michael Freeman, Moyara Ruehsen
In: Perspectives on Terrorism. Vol. 7, nº 4 (August 2013) , p. 5-26Idioma: Inglês.Assunto: FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | MODUS OPERANDI | CRIME TRANSNACIONAL | CRIME ORGANIZADO Resumo: Como é movimentado o dinheiro pelos terroristas? Os autores passam em revista seis dos métodos mais utilizados (correios de dinheiro, “hawala”, faturação falsa, operações financeiras convencionais, etc…) e outras potenciais metodologias de movimentos financeiros, referindo que para esta movimentação de fundos são tidos em conta uma série de aspetos preponderantes, tais como o volume, o risco, a conveniência, a simplicidade, os custos e a celeridade. No artigo, para além de serem analisados os métodos tendo em atenção os aspetos anteriormente mencionados, são ainda apontados casos e exemplos variados, incluindo casos recentes ocorridos nos grupos Hezbollah e Al Shabaab.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 256 (Browse shelf) | Available |
Como é movimentado o dinheiro pelos terroristas? Os autores passam em revista seis dos métodos mais utilizados (correios de dinheiro, “hawala”, faturação falsa, operações financeiras convencionais, etc…) e outras potenciais metodologias de movimentos financeiros, referindo que para esta movimentação de fundos são tidos em conta uma série de aspetos preponderantes, tais como o volume, o risco, a conveniência, a simplicidade, os custos e a celeridade. No artigo, para além de serem analisados os métodos tendo em atenção os aspetos anteriormente mencionados, são ainda apontados casos e exemplos variados, incluindo casos recentes ocorridos nos grupos Hezbollah e Al Shabaab.
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