Luta contra a «lavagem do dinheiro» : participação do sistema financeiro nessa luta / António de Campos
In: Revista da Banca.ISSN 0871-0961. Lisboa. Nº 15 (Julho/Setembro 1990) , 127-165Idioma: Português.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | PRODUTOS DO CRIME | SISTEMA FINANCEIRO | DIREITO COMPARADO | INSTRUMENTO INTERNACIONAL Resumo: a I. Instrumentos internacionais relativos à luta contra a «lavagem do dinheiro». II. A luta contra a «lavagem do dinheiro» no quadro nacional em alguns países: A- Generalidades; B- A reciclagem de capitais como infracção criminal; C- Reforço do papel do sistema financeiro na luta contra a lavagem do dinheiro. III. O sistema financeiro português, face ao desafio na luta contra a «lavagem do dinheiro»: A- Observações preliminares; B- Notas respeitantes à «proposta de directiva do conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para fins de reciclagem do produto de actividades ilegais». Adenda.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ32532 (Browse shelf) | Available |
a I. Instrumentos internacionais relativos à luta contra a «lavagem do dinheiro». II. A luta contra a «lavagem do dinheiro» no quadro nacional em alguns países: A- Generalidades; B- A reciclagem de capitais como infracção criminal; C- Reforço do papel do sistema financeiro na luta contra a lavagem do dinheiro. III. O sistema financeiro português, face ao desafio na luta contra a «lavagem do dinheiro»: A- Observações preliminares; B- Notas respeitantes à «proposta de directiva do conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para fins de reciclagem do produto de actividades ilegais». Adenda.
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