Using friends for money [Recurso eletrónico[ : the positional importance of money-launderers in organized crime / Aili Malm, Gisela Bichler
In: Trends in Organized Crime.ISSN 1936-4830. Vol. 16, nº 4 (December 2013) , p. 365-381Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | REDE CRIMINOSA | TRÁFICO DE DROGA Resumo: Analisa-se o papel dos indivíduos que realizam o branqueamento de capitais em mercados ilícitos. São testadas duas premissas que sustentam as políticas anti-branqueamento: 1) na investigação criminal dos principais crimes a maioria dos branqueadores não seria detectada; 2) os branqueadores desempenham um papel importante nos mercados ilícitos e nas redes criminosas. Foram extraídas informações sobre branqueadores a atuar no tráfico de droga a partir de relatórios da polícia canadiana ao longo de um período de três anos. A análise de redes sociais foi utilizada para avaliar a importância posicional dos branqueadores. Os resultados mostram que no mercado da droga a maioria dos criminosos branqueia o seu próprio dinheiro, o que torna os branqueadores "profissionais" atores secundários neste processo.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 256 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 271 KB em formato PDF (18 p.). Disponível também em: https://dx.doi.org/10.1007/s12117-013-9205-5
Analisa-se o papel dos indivíduos que realizam o branqueamento de capitais em mercados ilícitos. São testadas duas premissas que sustentam as políticas anti-branqueamento: 1) na investigação criminal dos principais crimes a maioria dos branqueadores não seria detectada; 2) os branqueadores desempenham um papel importante nos mercados ilícitos e nas redes criminosas. Foram extraídas informações sobre branqueadores a atuar no tráfico de droga a partir de relatórios da polícia canadiana ao longo de um período de três anos. A análise de redes sociais foi utilizada para avaliar a importância posicional dos branqueadores. Os resultados mostram que no mercado da droga a maioria dos criminosos branqueia o seu próprio dinheiro, o que torna os branqueadores "profissionais" atores secundários neste processo.
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