A utilização de ferramentas de análise de vínculos no combate aos crimes de lavagem de ativos [Recurso eletrónico] / Cide Ferreira Romão
In: Revista Brasileira de Ciências Policiais.ISSN 2318-6917. Brasília. Vol. 4, nº 1 (Jan.-Jun. 2013) , p. 35-67Idioma: Português.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | REDE CRIMINOSA | ANÁLISE CRIMINAL | BRASIL Resumo: O objetivo do presente trabalho é abordar as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos (branqueamento de capitais), com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (link analysis). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais), permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 263 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 1,16 MB em formato PDF (33 p.). Resumo inserto na publicação.
O objetivo do presente trabalho é abordar as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos (branqueamento de capitais), com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (link analysis). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais), permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas.
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