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Global standards for money laundering prevention / Hans-Peter Bauer, Martin PeterIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, n.º 1 (July 2002) , p. 69-72Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Implications for financial intermediaries in attacking money laundering through enhancing tax law enforcement / Peter NevilleIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 73-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Underground and parallel banking systems / Jyoti TrehanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 76-84Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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El Cuerpo Nacional de Policía desarticula la mayor organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico In: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.163 (Abril 2002) , p.3Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Blanqueo de capitales : fuente de dinero negroIn: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.165 (Junio 2002) , p.16-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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346.
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Banking's golden triangle In: Police Review.ISSN 0309-1414. London. N.4966 (June 1988) , p.1226-1227Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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An overview of money laundering / Joseph D. SerioIn: Crime and Justice International.ISSN 1096-8733. Chicago. V. 18, n. 68 (December 2002) , p. 23-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Fighting economic crime : action taken in the European Union / Johan VlogaertIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 1 (September 2001) , p. 22-25Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Internet-based financial services : a new laundry? / Neil MunroIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 2 (November 2001) , p. 134-152Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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International cooperation in the fight against money laundering / Edward H. JurithIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 212-216Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The hiding of wealth : the implications for the prevention and control of crime and the protection of economic stability / Rosalind WrightIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 239-243Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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352.
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Money laundering and E-Commerce / Siong Thye TanIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 277-285Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Who is going to do the dirty work against the laundering of proceeds of corruption? / Michael C. BlanchflowerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 297-299Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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The hiding of wealth / Jurgen StorbeckIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 4 (April 2002) , p. 372-379Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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355.
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Pay-back time / Tina Orr-MunroIn: Police Review.ISSN 0309-1414. London. V.111,n.5712 (21 February 2003) , p.20-22Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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356.
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Demystifying hawala : understanding terrorist financial networks / Daniel MabreyIn: Crime and Justice International.ISSN 1096-8733. Chicago. V. 19, n. 69 (January 2003) , p. 23-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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O branqueamento de capitais e a globalização (facilidades na reciclagem, obstáculos à repressão e algumas propostas de política criminal) / Luís Goes PinheiroIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. A. 12, n. 4 (Outubro-Dezembro 2002) , p. 603-648Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ24297]
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L'exploitation criminelle du clearing à des fins de blanchiment : pistes de réflexion / Michael Dantinne In: Agon. Louvain-la Neuve. V. 10, n. 36 (Juillet-Août-Septembre 2002) , p. 20-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Provisions of the USA PATRIOT Act relating to asset forfeiture in transnational cases / Stefan D. CassellaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 303-307Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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Financial regulation and supervision after 11th September, 2001 / Barry A. K. RiderIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 4 (April 2003) , p. 336-358Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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