El Cuerpo Nacional de Policía desarticula la mayor organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico
In: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.163 (Abril 2002) , p.3Idioma: Espanhol.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRÁFICO DE DROGA | ACTUAÇÃO POLICIAL | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | CÂMBIO ILEGAL | MODUS OPERANDI | CRIME ORGANIZADO | EURO | ESPANHA Resumo: A "UDEV Central" e a "Jefatura Superior de Policía" de Madrid levaram recentemente a cabo uma operação policial que se iniciou com uma apurada investigação e terminou com a desarticulação da maior organização especializada em branqueamento de capitais provenientes do narcotráfico. O modus operandi desta rede consistia em transformar em dólares os euros obtidos com a venda de droga, mediante operações de compra e venda maciça de divisas em casas de câmbio. As operações efectuadas desta maneira ascenderam a mais de 56 milhões de euros.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
A "UDEV Central" e a "Jefatura Superior de Policía" de Madrid levaram recentemente a cabo uma operação policial que se iniciou com uma apurada investigação e terminou com a desarticulação da maior organização especializada em branqueamento de capitais provenientes do narcotráfico. O modus operandi desta rede consistia em transformar em dólares os euros obtidos com a venda de droga, mediante operações de compra e venda maciça de divisas em casas de câmbio. As operações efectuadas desta maneira ascenderam a mais de 56 milhões de euros.
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