Fighting economic crime : action taken in the European Union / Johan Vlogaert
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 1 (September 2001) , p. 22-25Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | UNIÃO EUROPEIA | LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA | COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL | COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA Resumo: Nos anos 80 a luta contra o crime económico, nomeadamente o branqueamento de capitais, ocupava já um lugar de destaque na agenda política da União Europeia. A concretização de determinadas medidas de luta, encontra a sua expressão nalgumas das seguintes formas: reforço de instrumentos destinados às investigações financeiras através de: implementação de directivas comunitárias; criação de FIUs; combate a centros offshore e paraísos fiscais; intervenção na internet; confisco de bens. Intercâmbio de práticas e novas experiências entre os estados membros. Melhoria da cooperação judiciária em matéria penal.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
Nos anos 80 a luta contra o crime económico, nomeadamente o branqueamento de capitais, ocupava já um lugar de destaque na agenda política da União Europeia. A concretização de determinadas medidas de luta, encontra a sua expressão nalgumas das seguintes formas: reforço de instrumentos destinados às investigações financeiras através de: implementação de directivas comunitárias; criação de FIUs; combate a centros offshore e paraísos fiscais; intervenção na internet; confisco de bens. Intercâmbio de práticas e novas experiências entre os estados membros. Melhoria da cooperação judiciária em matéria penal.
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