Money laundering and E-Commerce / Siong Thye Tan
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 277-285Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | CRIME ECONÓMICO | GAFI | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | PRODUTOS DO CRIME | MERCADO FINANCEIRO | PROVA | COMÉRCIO ELECTRÓNICO | INTERNET Resumo: Os branqueadores de dinheiro procuram avidamente as vantagens das novas iniciativas de âmbito económico para perpetrarem os seus actos criminosos. Torna-se, pelo facto, importante que as instituições responsáveis pela prevenção, caminhem à frente daqueles, em termos de conhecimento dos procedimentos criminosos e do domínio de novas tecnologias. Nesta óptica, o artigo desenvolve alguma questões que se prendem com: 1) os métodos usuais de branqueamento de capitais, designadamente, o recurso a bancos; o recurso a sistemas bancários alternativos como o "Hawala", o "Hundi" e o "Fei Chien" ou "Hui"; a utilização de outras instituições não financeiras; o recurso a serviços financeiros on-line; 2) as medidas específicas destinadas a combater a potencial vulnerabilidade dos sistemas bancários on-line utilizados para branquear capitais; 3) a legislação e as questões jurisdicionais que se prendem, nomeadamente, com a aceitação da prova electrónica por parte dos tribunais.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
Os branqueadores de dinheiro procuram avidamente as vantagens das novas iniciativas de âmbito económico para perpetrarem os seus actos criminosos. Torna-se, pelo facto, importante que as instituições responsáveis pela prevenção, caminhem à frente daqueles, em termos de conhecimento dos procedimentos criminosos e do domínio de novas tecnologias. Nesta óptica, o artigo desenvolve alguma questões que se prendem com: 1) os métodos usuais de branqueamento de capitais, designadamente, o recurso a bancos; o recurso a sistemas bancários alternativos como o "Hawala", o "Hundi" e o "Fei Chien" ou "Hui"; a utilização de outras instituições não financeiras; o recurso a serviços financeiros on-line; 2) as medidas específicas destinadas a combater a potencial vulnerabilidade dos sistemas bancários on-line utilizados para branquear capitais; 3) a legislação e as questões jurisdicionais que se prendem, nomeadamente, com a aceitação da prova electrónica por parte dos tribunais.
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