Blanqueo de capitales : fuente de dinero negro
Autor institucional: BLANQUEO DE CAPITALES: FUENTE DE DINERO NEGRO In: Policía.ISSN 0213-4012. Madrid. N.165 (Junio 2002) , p.16-25Idioma: Espanhol.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TERRORISMO | CRIME ORGANIZADO | GAFI | ESPANHA Resumo: Pelo 4.º ano consecutivo o Escorial acolheu, no âmbito dos cursos de Verão da "Universidad Complutense de Madrid", um seminário organizado pela "Dirección General de la Policía" e pela "Fundación Policía Espanhola" , subordinado ao título "Blanqueo de capitales. Fuente de dinero negro". O curso incidiu primordialmente sobre a análise das fontes de dinheiro sujo, especialmente as que estão ligadas à sua expressão mais violenta e perigosa (como o terrorismo), a criminalidade, as técnicas de branqueamento, a sua incidência e impacto nas instituições dos diferentes países, bem como as respostas encontradas a diversos níveis para combater este fenómeno.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
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Pelo 4.º ano consecutivo o Escorial acolheu, no âmbito dos cursos de Verão da "Universidad Complutense de Madrid", um seminário organizado pela "Dirección General de la Policía" e pela "Fundación Policía Espanhola" , subordinado ao título "Blanqueo de capitales. Fuente de dinero negro". O curso incidiu primordialmente sobre a análise das fontes de dinheiro sujo, especialmente as que estão ligadas à sua expressão mais violenta e perigosa (como o terrorismo), a criminalidade, as técnicas de branqueamento, a sua incidência e impacto nas instituições dos diferentes países, bem como as respostas encontradas a diversos níveis para combater este fenómeno.
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