O branqueamento de capitais e a globalização (facilidades na reciclagem, obstáculos à repressão e algumas propostas de política criminal) / Luís Goes Pinheiro
In: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. A. 12, n. 4 (Outubro-Dezembro 2002) , p. 603-648Idioma: Português.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | POLÍTICA CRIMINAL | INTERNET Resumo: Subordinado ao grande tema "O branqueamento de capitais e a globalização", o autor faz em primeiro lugar referência à definição do conceito "branqueamento de capitais" e à origem do termo. Nesta óptica, cabe explicar que o termo "branqueamento de capitais" ou "lavagem de dinheiro" (money laundering), foi usado pela primeira vez pelas autoridades americanas com referência às máquinas públicas de lavar a roupa por parte da Mafia, que durante as décadas de 1920 e 1930 adquiriu inúmeros negócios legítimos, tendo em vista a mistura de lucros das suas actividades ilegais com as receitas destas empresas. Seguidamente, desenvolve o tema de acordo com o seguinte plano: o branqueamento e a globalização - algumas repercussões da globalização ao nível do branqueamento. A crise do modelo tradicional de compreensão do branqueamento de capitais. As sociedades écran (sociedade en rayon, sociedade de fachada, sociedade-fantasma, sociedade offshore) e os paraísos fiscais. A Internet e o branqueamento de capitais. Algumas propostas de política criminal.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ24297 (Browse shelf) | Available |
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Subordinado ao grande tema "O branqueamento de capitais e a globalização", o autor faz em primeiro lugar referência à definição do conceito "branqueamento de capitais" e à origem do termo. Nesta óptica, cabe explicar que o termo "branqueamento de capitais" ou "lavagem de dinheiro" (money laundering), foi usado pela primeira vez pelas autoridades americanas com referência às máquinas públicas de lavar a roupa por parte da Mafia, que durante as décadas de 1920 e 1930 adquiriu inúmeros negócios legítimos, tendo em vista a mistura de lucros das suas actividades ilegais com as receitas destas empresas. Seguidamente, desenvolve o tema de acordo com o seguinte plano: o branqueamento e a globalização - algumas repercussões da globalização ao nível do branqueamento. A crise do modelo tradicional de compreensão do branqueamento de capitais. As sociedades écran (sociedade en rayon, sociedade de fachada, sociedade-fantasma, sociedade offshore) e os paraísos fiscais. A Internet e o branqueamento de capitais. Algumas propostas de política criminal.
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