Demystifying hawala : understanding terrorist financial networks / Daniel Mabrey
In: Crime and Justice International.ISSN 1096-8733. Chicago. V. 19, n. 69 (January 2003) , p. 23-26Idioma: Inglês.Assunto: TERRORISMO | ORGANIZAÇÃO TERRORISTA | SISTEMA FINANCEIRO | CRIME TRANSNACIONAL | CRIME ORGANIZADO | ISLAMISMO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | PRODUTOS DO CRIME Resumo: Numa tentativa de dar a conhecer a forma como o terrorismo é financiado, o artigo explica como funciona o sistema "hawala". Trata-se de uma antiga rede de transferência de dinheiro que opera à margem das normas e do comércio convencionais do ocidente. Descreve, para tal, o passado histórico deste sistema financeiro e a sua evolução desde a sua origem até ao moderno "hawala"; indica a forma como o "hawala" é utilizado na criminalidade transnacional; descreve a relação entre a Al-Qaeda e o "hawala", revelando que este sistema é a principal fonte de financiamento daquela organização terrorista do mundo islâmico.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
(*). Disponível em: https://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=27Acedido em 12 de Abril de 2007.
Numa tentativa de dar a conhecer a forma como o terrorismo é financiado, o artigo explica como funciona o sistema "hawala". Trata-se de uma antiga rede de transferência de dinheiro que opera à margem das normas e do comércio convencionais do ocidente. Descreve, para tal, o passado histórico deste sistema financeiro e a sua evolução desde a sua origem até ao moderno "hawala"; indica a forma como o "hawala" é utilizado na criminalidade transnacional; descreve a relação entre a Al-Qaeda e o "hawala", revelando que este sistema é a principal fonte de financiamento daquela organização terrorista do mundo islâmico.
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