Underground and parallel banking systems / Jyoti Trehan
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 76-84Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ECONÓMICO | INSTITUIÇÃO BANCÁRIA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | EVASÃO FISCAL | TERRORISMO | TRÁFICO DE DROGA | MODUS OPERANDI | CONTRABANDO | PRODUTOS DO CRIME | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | ÍNDIA | CHINA Resumo: O artigo baseia-se num estudo sobre sistemas bancários, designados, na sua expressão em inglês, por "underground and parallel banking systems". Desenvolvendo esta temática, cabe indicar e explicar a forma como funcionam os dois tipos destes sistemas bancários, respectivamente, "hundi/hawala" e "chop shop/chitti banking". Refere-se ainda o "modus operandi" utilizado por estes operadores bancários; a relação destes sistemas bancários com os paraísos fiscais e os centros de branqueamento de capitais; as ligações entre tráfico de droga, contrabando de ouro e "hawala"; o financiamento de actividades terroristas através do "hawala". Apontam-se igualmente algumas estratégias a serem seguidas quer pelos países desenvolvidos, quer pelos países em vias de desenvolvimento, destinadas a combater este tipo de crime organizado.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
O artigo baseia-se num estudo sobre sistemas bancários, designados, na sua expressão em inglês, por "underground and parallel banking systems". Desenvolvendo esta temática, cabe indicar e explicar a forma como funcionam os dois tipos destes sistemas bancários, respectivamente, "hundi/hawala" e "chop shop/chitti banking". Refere-se ainda o "modus operandi" utilizado por estes operadores bancários; a relação destes sistemas bancários com os paraísos fiscais e os centros de branqueamento de capitais; as ligações entre tráfico de droga, contrabando de ouro e "hawala"; o financiamento de actividades terroristas através do "hawala". Apontam-se igualmente algumas estratégias a serem seguidas quer pelos países desenvolvidos, quer pelos países em vias de desenvolvimento, destinadas a combater este tipo de crime organizado.
There are no comments for this item.