Implications for financial intermediaries in attacking money laundering through enhancing tax law enforcement / Peter Neville
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 1 (July 2002) , p. 73-75Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | EVASÃO FISCAL | CRIME ECONÓMICO Resumo: Segundo o autor, a luta contra o branqueamento de capitais, inclusive o branqueamento dos produtos da evasão fiscal, será ganha se a cultura relativa às industrias dos serviços financeiros for alterada. O presente artigo foca essencialmente o papel desempenhado pelos intermediários, com particular relevância, pelos intermediários offshore. Neste contexto dá-se o exemplo de Guernsey, pelo facto da respectiva Comissão dos Serviços Financeiros estar a apoiar um conjunto de workshops anti-branqueamento, num local em que a indústria dos serviços financeiros abrange um vasto leque de intermediários, designadamente, bancos, gestores de fundos, consultores de investimentos, corretores de seguros, companhias de seguros, fiduciários, entre outros.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
Segundo o autor, a luta contra o branqueamento de capitais, inclusive o branqueamento dos produtos da evasão fiscal, será ganha se a cultura relativa às industrias dos serviços financeiros for alterada. O presente artigo foca essencialmente o papel desempenhado pelos intermediários, com particular relevância, pelos intermediários offshore. Neste contexto dá-se o exemplo de Guernsey, pelo facto da respectiva Comissão dos Serviços Financeiros estar a apoiar um conjunto de workshops anti-branqueamento, num local em que a indústria dos serviços financeiros abrange um vasto leque de intermediários, designadamente, bancos, gestores de fundos, consultores de investimentos, corretores de seguros, companhias de seguros, fiduciários, entre outros.
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