International cooperation in the fight against money laundering / Edward H. Jurith
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 212-216Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRÁFICO DE DROGA | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | CARTEL DE DROGA | COLÔMBIA | ESTADOS UNIDOS Resumo: O tráfico de droga é uma actividade altamente lucrativa que, nos EUA, gera avultadas somas de dólares por ano. Consequentemente, e no que respeita às associações do crime organizado, não só nos EUA, como a nível internacional, a movimentação de grandes quantidades de dinheiro, coloca sérios desafios logísticos aos traficantes de droga, que, pelo facto, preferem branquear os capitais provenientes desse tráfico. A existência do "Colombian Black Market Peso Exchange" (BMPE), é exemplo de um sistema de branqueamento de capitais que traduz os esforços dos cartéis de droga colombianos no sentido de evitar a detecção e legitimar o dinheiro daí proveniente. Apontam-se medidas levadas a cabo pelo governo americano destinadas a combater este fenómeno.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
O tráfico de droga é uma actividade altamente lucrativa que, nos EUA, gera avultadas somas de dólares por ano. Consequentemente, e no que respeita às associações do crime organizado, não só nos EUA, como a nível internacional, a movimentação de grandes quantidades de dinheiro, coloca sérios desafios logísticos aos traficantes de droga, que, pelo facto, preferem branquear os capitais provenientes desse tráfico. A existência do "Colombian Black Market Peso Exchange" (BMPE), é exemplo de um sistema de branqueamento de capitais que traduz os esforços dos cartéis de droga colombianos no sentido de evitar a detecção e legitimar o dinheiro daí proveniente. Apontam-se medidas levadas a cabo pelo governo americano destinadas a combater este fenómeno.
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