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1.
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South Africa : money laundering / Elisabeth TurksonIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 4 (May 1998) , p. 393-395Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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2.
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Regulating money laundering / Michael LeviIn: British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. London. V.31,n.2 (Spring 1991) , p.109-125Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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3.
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Global financial business and the implications for effective control of money laundering in offshore centres / Richard Pratt In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 130-132Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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4.
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Compliance and anti-money laundering regulation in France / Geneviève BardinIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 133-134Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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5.
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Evolution of methods of money laundering in Latin America / Ricardo M. AlbaIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 10, nº 2 (October 2002) , p. 137-140Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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6.
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The hiding of wealth : the implications for the prevention and control of crime and the protection of economic stability / Rosalind WrightIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 9, nº 3 (February 2002) , p. 239-243Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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7.
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Acts of terror, illicit drugs and money laundering / Ed JurithIn: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. V. 11, n. 2 (October 2003) , p. 158-162Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária (1).
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8.
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Money laundering control and suppression of financing of terrorism : some thoughts on the impact of customer due diligence measures on financial exclusion / Louis de KokerIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bradford. V. 13, nº 1 (2006) , p. 26-50Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ26769]
(1).
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9.
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Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm / Norman MugaruraIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 76-95Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
(1).
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10.
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Institutionalization of risk management framework in islamic NGOs for suppressing terrorism financing / Radiah Othman, Rashid AmeerIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 96-109Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
(1).
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11.
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Money laundering and terrorism financing in virtual environments : a feasibility study / Angela S.M. Irwin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 50-75Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Dirty money in Jamaica / Mary Alice YoungIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 3 (2014) , p. 355-366Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Money laundering in Dubai : strategies and future directions / Belaisha Bin Belaisha, Graham BrooksIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 3 (2014) , p. 343-354Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Artificial harmony : why cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have faltered / Clifford WilliamsIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 428-439Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Configuring criminal proceeds in money laundering cases in the UK / Zaiton Hamin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 374-384Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Mafia and immigration : analysis of the "illegal street workers" in southern Italy / Rita DucaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 395-401Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 260]
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Trade based money laundering : towards a working definition for the banking sector / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 513-524Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Money laundering using investment companies / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 438-446Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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Overseas financial investigation of organised crime / Rick Brown, Samantha GillespieIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 371-381Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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20.
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Anti money laundering using a two-phase system / Tamer Hossam Moustafa ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 304-329Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 263]
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