Regulating money laundering / Michael Levi
In: British Journal of Criminology.ISSN 0007-0955. London. V.31,n.2 (Spring 1991) , p.109-125Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | LEGISLAÇÃO | CRIME ORGANIZADO | SIGILO BANCÁRIO | TRÁFICO DE DROGA | REINO UNIDO Resumo: O artigo examina as principais disposições da legislação que permite vigiar as contas bancárias de pessoas suspeitas de estarem ligadas a tráfico de droga ou crimes de colarinho branco. Considera também a legislação em estudo relativamente ao controlo de opera- ções de branqueamento de dinheiro.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
O artigo examina as principais disposições da legislação que permite vigiar as contas bancárias de pessoas suspeitas de estarem ligadas a tráfico de droga ou crimes de colarinho branco. Considera também a legislação em estudo relativamente ao controlo de opera- ções de branqueamento de dinheiro.
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