Trade based money laundering [Recurso eletrónico] : towards a working definition for the banking sector / Mohammed Ahmad Naheem
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 513-524Idioma: Inglês.Assunto: COMÉRCIO | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | BANCO | FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO Resumo: É apresentado o branqueamento de capitais através do comércio ("trade-based money laundering") e a avaliação dos riscos no sector bancário que decorrem desta prática criminal. Sugere-se a melhoria dos processos de avaliação e regulação dado que esta prática não diz respeito a transações financeiras mas incide no uso de documentação falsa para a transação comercial de bens e serviços.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 263 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 183 KB em formato PDF (13 p.).
É apresentado o branqueamento de capitais através do comércio ("trade-based money laundering") e a avaliação dos riscos no sector bancário que decorrem desta prática criminal. Sugere-se a melhoria dos processos de avaliação e regulação dado que esta prática não diz respeito a transações financeiras mas incide no uso de documentação falsa para a transação comercial de bens e serviços.
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