Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm [Recurso eletrónico] / Norman Mugarura
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 1 (2014) , p. 76-95Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | LEGISLAÇÃO ANTI-TERRORISTA | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | REINO UNIDO | ESTADOS UNIDOS Resumo: Nos últimos 20 anos, proliferou a legislação interna e internacional do anti-branqueamento de capitais de modo a incrementar a cooperação contra este tipo de crimes. Examina-se a "Customer Due Diligence" (CDD) - que consiste numa análise dos clientes bancários e das suas operações - como uma medida de combate ao branqueamento de capitais. São observados os casos dos Estados Unidos e do Reino Unido, no que diz respeito à legislação anti-terrorista e ao financiamento do terrorismo.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 260 (Browse shelf) | Available |
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Nos últimos 20 anos, proliferou a legislação interna e internacional do anti-branqueamento de capitais de modo a incrementar a cooperação contra este tipo de crimes. Examina-se a "Customer Due Diligence" (CDD) - que consiste numa análise dos clientes bancários e das suas operações - como uma medida de combate ao branqueamento de capitais. São observados os casos dos Estados Unidos e do Reino Unido, no que diz respeito à legislação anti-terrorista e ao financiamento do terrorismo.
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