Overseas financial investigation of organised crime [Recurso eletrónico] / Rick Brown, Samantha Gillespie
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 3 (2015) , p. 371-381Idioma: Inglês.Assunto: CRIME ORGANIZADO | CRIME ECONÓMICO | CARTA ROGATÓRIA | TRANSACÇÃO FINANCEIRA | COOPERAÇÃO POLICIAL | REINO UNIDO Resumo: São analisados 60 casos de investigação financeira transnacional do Reino Unido e abordados os problemas sentidos nesse processo. Alguns destes problemas envolvem as cartas rogatórias, a localização de ativos nalguns países e a identificação de algumas transações financeiras. O contacto informal entre polícias é considerado um meio eficaz para melhorar a qualidade da informação recebida.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 263 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 148 KB em formato PDF (13 p.).
São analisados 60 casos de investigação financeira transnacional do Reino Unido e abordados os problemas sentidos nesse processo. Alguns destes problemas envolvem as cartas rogatórias, a localização de ativos nalguns países e a identificação de algumas transações financeiras. O contacto informal entre polícias é considerado um meio eficaz para melhorar a qualidade da informação recebida.
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