Money laundering using investment companies [Recurso eletrónico] / Mohammed Ahmad Naheem
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 18, nº 4 (2015) , p. 438-446Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | METODOLOGIAS Resumo: Apresenta-se um esquema de branqueamento de capitais que utiliza as empresas de investimento e de imobiliário e propõe-se um modelo empírico para avaliação dos riscos. Este modelo distingue os diferentes tipos de informação recolhida e pode melhorar a capacidade de combate ao branqueamento de capitais do sector bancário, agências de regulação e polícias.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 263 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 188 KB em formato PDF (10 p.).
Apresenta-se um esquema de branqueamento de capitais que utiliza as empresas de investimento e de imobiliário e propõe-se um modelo empírico para avaliação dos riscos. Este modelo distingue os diferentes tipos de informação recolhida e pode melhorar a capacidade de combate ao branqueamento de capitais do sector bancário, agências de regulação e polícias.
There are no comments for this item.