South Africa : money laundering / Elisabeth Turkson
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. Vol. 5, nº 4 (May 1998) , p. 393-395Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CRIME ORGANIZADO | ÁFRICA DO SUL Resumo: A África do Sul tem vindo a tornar-se num centro de branqueamento de capitais e consequentemente a legitimidade das suas instituições financeiras e o tecido da sua sociedade estão a ser destruídos a pouco e pouco, como resultado do afluxo do capital gerado pela actividade criminosa. Dá-se uma panorâmica das diligências efectuadas nos últimos 5 anos pelo governo sul-afriacano relativamente à implementação e aplicação de legislação antibranqueamento de capitais no sentido de prevenir e controlar este fenómeno.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
A África do Sul tem vindo a tornar-se num centro de branqueamento de capitais e consequentemente a legitimidade das suas instituições financeiras e o tecido da sua sociedade estão a ser destruídos a pouco e pouco, como resultado do afluxo do capital gerado pela actividade criminosa. Dá-se uma panorâmica das diligências efectuadas nos últimos 5 anos pelo governo sul-afriacano relativamente à implementação e aplicação de legislação antibranqueamento de capitais no sentido de prevenir e controlar este fenómeno.
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