Artificial harmony [Recurso eletrónico] : why cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have faltered / Clifford Williams
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 17, nº 4 (2014) , p. 428-439Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA | GRUPO EGMONT | GAFI Resumo: Critica-se a metodologia utilizada (memorandos de entendimento) para a cooperação internacional entre as unidades de informação financeira, por ser ineficaz na criação de uma UIF global que combata as tipologias de branqueamento de capitais numa escala internacional. Considera-se que os métodos de cooperação através dos esforços do Grupo Egmont são uma impossiblidade. Propõe-se a criação de uma rede informal de UIF, na qual o Grupo Egmont seria o elemento centralizador e estruturador para a troca de informação, criando uma UIF global e informal, tal como foi recomendado em 2012 pelo GAFI ("Financial Action Task Force" - FATF).| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 260 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 158 KB em formato PDf (13 p.).
Critica-se a metodologia utilizada (memorandos de entendimento) para a cooperação internacional entre as unidades de informação financeira, por ser ineficaz na criação de uma UIF global que combata as tipologias de branqueamento de capitais numa escala internacional. Considera-se que os métodos de cooperação através dos esforços do Grupo Egmont são uma impossiblidade. Propõe-se a criação de uma rede informal de UIF, na qual o Grupo Egmont seria o elemento centralizador e estruturador para a troca de informação, criando uma UIF global e informal, tal como foi recomendado em 2012 pelo GAFI ("Financial Action Task Force" - FATF).
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