Acts of terror, illicit drugs and money laundering / Ed Jurith
In: Journal of Financial Crime.ISSN 0969-6458. London. V. 11, n. 2 (October 2003) , p. 158-162Idioma: Inglês.Assunto: TERRORISMO | TRÁFICO DE DROGA | BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | FINANCIAMENTO DO TERRORISMO | COLÔMBIA | ESTADOS UNIDOS Resumo: Dá-se uma panorâmica sobre a forma como o tráfico de droga, o branqueamento de capitais, o terrorismo e o financiamento deste, se encontram associados. Muito particularmente, são objecto de análise as relações entre a Colômbia e os EUA, no que se refere a este tipo de crimes. Salienta-se o papel do "Office of National Drug Control Policy" (ONDCP), cuja principal finalidade consiste em estabelecer políticas, prioridades e objectivos, quanto à implementação de programas de controlo de droga. Nesta óptica, são objecto de observação questões que se prendem com: o narco-terrorismo e as suas ligações com o branqueamento de capitais; as medidas implementadas pelos EUA para investigação e luta contra o terrorismo; as medidas de cooperação internacional, de que se salienta o papel do GAFI ou FATF e as respectivas Recomendações.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | Available |
* (CD 132).
Dá-se uma panorâmica sobre a forma como o tráfico de droga, o branqueamento de capitais, o terrorismo e o financiamento deste, se encontram associados. Muito particularmente, são objecto de análise as relações entre a Colômbia e os EUA, no que se refere a este tipo de crimes. Salienta-se o papel do "Office of National Drug Control Policy" (ONDCP), cuja principal finalidade consiste em estabelecer políticas, prioridades e objectivos, quanto à implementação de programas de controlo de droga. Nesta óptica, são objecto de observação questões que se prendem com: o narco-terrorismo e as suas ligações com o branqueamento de capitais; as medidas implementadas pelos EUA para investigação e luta contra o terrorismo; as medidas de cooperação internacional, de que se salienta o papel do GAFI ou FATF e as respectivas Recomendações.
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