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581.
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Addressing illicit financial flows in Africa : how broad is the whole of government approach supposed to be? / Bernd Otto SchlentherIn: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Vol. 23, n. 4 (2016) , p. 1074-1091Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Asset recovery in corruption cases : comparative analysis identifies serious flaws in US tracing procedure / Peter LeasureIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 1 (2016) , p. 4-20Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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International anti-money laundering laws : the problems with enforcement / Selina KeesoonyIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 2 (2016) , p. 130-147Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Spain : financial ownership file and money laundering prevention / Alberto Gil SorianoIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 3 (2016) , p. 238-248Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Rethinking money laundering and drug trafficking : some implications for investigators, policy makers and researchers / Melvin R. J. SoudijnIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 3 (2016) , p. 298-310Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Money laundering : an assessment of soft law as a technique for repressive and preventive anti-money laundering control / Emmanuel EbikakeIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 346-375Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Preventing money laundering : a test of situational crime prevention theory / Nicholas GilmourIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 376-396Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Conceptualizing terrorist financing in the age of uncertainty / Zaiton Hamin ...[et al.]In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 4 (2016) , p. 397-406Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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Cryptocurrency and criminality : the bitcoin opportunity / Steven David BrownIn: The Police Journal: Theory, Practice and Principles.ISSN 1740-5599. Vol. 89, nº 4 (2016) , p. 327-339Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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590.
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Virtual currencies under EU anti-money laundering law / Niels VandezandeIn: Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice.ISSN 0267-3649. In Press (2017) , p. 1-13Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Money laundering and illicit flows from China : the real estate problem / Mohammed Ahmad NaheemIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 15-26Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Casino money laundering regulations : Macao and USA / Carlos Siu Lam, Malcolm GreenleesIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 52-69Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Knowledge management in international cooperation for anti-money laundering / Noriaki YasakaIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 1 (2017) , p. 27-34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Crimes económicos do século XXI : desafio para Moçambique / Júlio Taimira ChibemoIn: Revista Científica do ISCTAC.ISSN 2519-7207. Beira, Moçambique. Vol. 1, nº 02, Ano I (Outubro-Dezembro de 2014) , p. 26-34Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 269]
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O sentido político-criminal da harmonização do crime de branqueamento no direito internacional penal e no direito penal da União Europeia : alguns problemas de configuração típica : os exemplos dos direitos português, da Região Administrativa Especial de Macau e brasileiro / Anabela Miranda RodriguesIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 25, n.º 1-4 (janeiro-dezembro 2015) , p. 213-241Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36116]
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La traçabilité, une technique de stigmatisation? : retour sur la problématisation de l’«hawala» dans le contexte antiterroriste / Anthony Amicelle, David-Olivier Jaquet-ChiffelleIn: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.ISSN 1424-4683. Genève. Vol. 68, nº 3 (Juillet-Septembre 2015) , p. 338-353Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ35835]
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A criminalidade económico-financeira na Região Administrativa Especial de Macau e em Portugal : perspectivas e prospectivas / Hugo Luz dos SantosIn: Revista Portuguesa de Ciência Criminal.ISSN 0871-8563. Coimbra. Ano 25, n.º 1-4 (janeiro-dezembro 2015) , p. 335-409Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJ36116]
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Asset recovery : a Swiss leap forward? / George PavlidisIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 150-158Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Tracking digital footprints : anonymity within the bitcoin system / Perri Reynolds, Angela S. M. IrwinIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 172-189Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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Twelve methods of money laundering / Fabian Maximilian Johannes TeichmannIn: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 20, nº 2 (2017) , p. 130-137Disponibilidade: Exemplares disponíveis para empréstimo: Biblioteca da Polícia Judiciária[PJCD 283]
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