International anti-money laundering laws [Recurso eletrónico] : the problems with enforcement / Selina Keesoony
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 2 (2016) , p. 130-147Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | CONVENÇÃO DE VIENA | LEGISLAÇÃO | DIREITO INTERNACIONAL Resumo: É explorado o problema da aplicação da legislação internacional no combate ao branqueamento de capitais. Defende-se que a uniformização destas leis, entre os diferentes países, pode dissuadir os criminosos, bem como a ratificação da Convenção de Viena pode contribuir para facilitar este processo de alinhamento. Os Estados precisam de leis nacionais robustas para combater o branqueamento de capitais. Este é um crime internacional, embora nem sempre seja um crime específico no direito internacional.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 269 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 183 KB em formato PDF (19 p.).
É explorado o problema da aplicação da legislação internacional no combate ao branqueamento de capitais. Defende-se que a uniformização destas leis, entre os diferentes países, pode dissuadir os criminosos, bem como a ratificação da Convenção de Viena pode contribuir para facilitar este processo de alinhamento. Os Estados precisam de leis nacionais robustas para combater o branqueamento de capitais. Este é um crime internacional, embora nem sempre seja um crime específico no direito internacional.
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