Rethinking money laundering and drug trafficking [Recurso eletrónico] : some implications for investigators, policy makers and researchers / Melvin R. J. Soudijn
In: Journal of Money Laundering Control.ISSN 1368-5201. Vol. 19, nº 3 (2016) , p. 298-310Idioma: Inglês.Assunto: BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS | TRÁFICO DE DROGA | PRODUTOS DO CRIME | PAÍSES BAIXOS Resumo: A partir de informação extraída de processos-crime dos Países Baixos, recolhida em 2012, é analisada a relação entre o branqueamento de capitais e o tráfico de droga em larga escala. Os resultados mostram que o papel-moeda desempenha um papel mais importante do que os modelos teóricos apresentam. Os produtos do crime são normalmente transferidos para o estrangeiro, escapando ao sistema financeiro lícito. O branqueamento ocorre em formas mais simples do que a teoria previa. Argumenta-se que será necessário que a complexidade da investigação acerca do branqueamento de capitais seja desmistificada, pois nem sempre é imprescindível depender das Unidades de Informação Financeira para iniciar uma investigação nesta área.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJCD 269 (Browse shelf) | Available |
Ficheiro de 159 KB em formato PDF (14 p.).
A partir de informação extraída de processos-crime dos Países Baixos, recolhida em 2012, é analisada a relação entre o branqueamento de capitais e o tráfico de droga em larga escala. Os resultados mostram que o papel-moeda desempenha um papel mais importante do que os modelos teóricos apresentam. Os produtos do crime são normalmente transferidos para o estrangeiro, escapando ao sistema financeiro lícito. O branqueamento ocorre em formas mais simples do que a teoria previa. Argumenta-se que será necessário que a complexidade da investigação acerca do branqueamento de capitais seja desmistificada, pois nem sempre é imprescindível depender das Unidades de Informação Financeira para iniciar uma investigação nesta área.
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